Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, который предусматривает перевод Службы финансового мониторинга под непосредственный контроль правительства. Поправки вызвали серьезное недовольство у представителей парламентского меньшинства. Определенную опасность в этой инициативе видят и в неправительственном секторе.
Служба финансового мониторинга была основана в Грузии в 2003 году. Главная ее цель – не допускать легализации или, проще говоря, отмывания незаконных доходов, а также противодействовать финансовому пособничеству терроризму. Сегодня эта служба подчиняется Национальному банку. Однако финансовый комитет парламента предложил законодателям перевести этот орган под контроль правительства. Как пояснил инициатор проекта глава комитета Давид Онопришвили, в большинстве европейских стран именно правительство контролирует службу финансового мониторинга.
На сегодняшнем заседании парламента законопроект рассматривался в первом чтении. «Националы» выступили категорически против него. Вот как аргументировал позицию оппозиционеров Георгий Вашадзе:
«Переход Службы финансового мониторинга под контроль правительства будет означать, что счета каждого жителя Грузии, каждой бизнес-организации будут контролироваться исполнительной властью. Они будут иметь доступ к коммерческим тайнам без какого-либо судебного постановления. Этим законом вы напрямую говорите и без того немногочисленным инвесторам, что каждое их действие будет контролироваться властями».
Инициатива финансового комитета противоречит основополагающему принципу – принципу независимости Службы мониторинга. Так считает аналитик НПО «Международная прозрачность – Грузия» Михаил Кукава. По его словам, у правительства может появиться искушение приоткрыть завесу банковской тайны:
«Причина, по которой в 2003 году Служба финансового мониторинга была основана при Нацбанке, актуальна и сейчас. Эта причина – слабые механизмы взаимного контроля между различными ветвями власти. С тех пор выросла эффективность правительства, но механизмы контроля сильнее не стали. Соответственно, довольно рискованно предоставлять правительству доступ к банковской тайне».
Президент НПО «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» Нодар Чичинадзе утверждает, что Служба мониторинга прежде не слишком заботилась о конфиденциальности финансовой информации. Чичинадзе подтверждает и слова инициатора законопроекта Онопришвили о том, что нахождение Службы мониторинга под патронажем Нацбанка не является обычной практикой в большинстве стран мира:
«Всего в четырех странах так функционирует служба мониторинга. Это Азербайджан, Армения, Афганистан и Италия. Во всех остальных она подчиняется либо Министерству финансов, либо Министерству внутренних дел, либо полностью независима. Можно говорить сколько угодно о том, что правительство может использовать эту службу в корыстных целях. Но мы располагаем фактами, что в этой службе работали представители прокуратуры. Сегодня они в попечительском совете Нацбанка. Между этими структурами были стерты границы, и они работали как единый орган».
Несмотря на все возражения оппозиционеров, законопроект был принят в первом чтении.
Служба финансового мониторинга была основана в Грузии в 2003 году. Главная ее цель – не допускать легализации или, проще говоря, отмывания незаконных доходов, а также противодействовать финансовому пособничеству терроризму. Сегодня эта служба подчиняется Национальному банку. Однако финансовый комитет парламента предложил законодателям перевести этот орган под контроль правительства. Как пояснил инициатор проекта глава комитета Давид Онопришвили, в большинстве европейских стран именно правительство контролирует службу финансового мониторинга.
На сегодняшнем заседании парламента законопроект рассматривался в первом чтении. «Националы» выступили категорически против него. Вот как аргументировал позицию оппозиционеров Георгий Вашадзе:
«Переход Службы финансового мониторинга под контроль правительства будет означать, что счета каждого жителя Грузии, каждой бизнес-организации будут контролироваться исполнительной властью. Они будут иметь доступ к коммерческим тайнам без какого-либо судебного постановления. Этим законом вы напрямую говорите и без того немногочисленным инвесторам, что каждое их действие будет контролироваться властями».
Инициатива финансового комитета противоречит основополагающему принципу – принципу независимости Службы мониторинга. Так считает аналитик НПО «Международная прозрачность – Грузия» Михаил Кукава. По его словам, у правительства может появиться искушение приоткрыть завесу банковской тайны:
«Причина, по которой в 2003 году Служба финансового мониторинга была основана при Нацбанке, актуальна и сейчас. Эта причина – слабые механизмы взаимного контроля между различными ветвями власти. С тех пор выросла эффективность правительства, но механизмы контроля сильнее не стали. Соответственно, довольно рискованно предоставлять правительству доступ к банковской тайне».
Президент НПО «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» Нодар Чичинадзе утверждает, что Служба мониторинга прежде не слишком заботилась о конфиденциальности финансовой информации. Чичинадзе подтверждает и слова инициатора законопроекта Онопришвили о том, что нахождение Службы мониторинга под патронажем Нацбанка не является обычной практикой в большинстве стран мира:
«Всего в четырех странах так функционирует служба мониторинга. Это Азербайджан, Армения, Афганистан и Италия. Во всех остальных она подчиняется либо Министерству финансов, либо Министерству внутренних дел, либо полностью независима. Можно говорить сколько угодно о том, что правительство может использовать эту службу в корыстных целях. Но мы располагаем фактами, что в этой службе работали представители прокуратуры. Сегодня они в попечительском совете Нацбанка. Между этими структурами были стерты границы, и они работали как единый орган».
Несмотря на все возражения оппозиционеров, законопроект был принят в первом чтении.
