Сотрудники финансовой полиции Грузии провели обыск в домах сотрудников американского исследовательского центра «Атлантический совет» Софо Гелава и Это Бузиашвили в рамках расследования, которое ведется по статьям группового отмывания денег и группового мошенничества.
«Все девайсы изымают из семьи. Ноутбук ребенка и мой тоже», — написал супруг Гелава и один из лидеров партии «Федералисты» Георгий Нониашвили в соцсети.
Адвокаты Софо Гелава и Это Бузиашвили, Шота Тутберидзе и Анна Гахокидзе сообщили грузинской службе Радио Свобода, что обыски в домах их подзащитных проводились в рамках одного и того же расследования.
Уголовное дело же возбуждено по трем статьям:
- Отмывание денег;
- Мошенничество;
- Уклонение от уплаты налогов.
Кто является обвиняемым по этому делу, пока неизвестно.
«Атлантический совет» — американский исследовательский институт, основанный в 1961 году. Софо Гелава — научный сотрудник «Исследовательской лаборатории цифровой экспертизы» (DFR Lab). Она уже много лет занимается исследованием дезинформации.
Кроме того, сообщается, что обыски прошли по еще 3 адресам: в офисе американской компании Concentrix Georgia, предоставляющей консультации крупным бизнес-компаниям за рубежом, а также в домах граждан Онисе Цхададзе и Валерия Ткешелашвили. Последний посредством соцсетей заявил, что обыск, вероятно, связан с его политическими взглядами. Впрочем, следователи заявили, что обыск связан с продолжающимся расследованием вокруг мошеннических колл-центров, заявляет Ткешелашвили.
Форум