Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в черный список. При этом организация продлила приостановку членства Москвы в организации. Об этом говорится в заявлении по итогам заседании FATF в Париже.
Включить Россию в черный список ранее просила Украины. Источники Reuters утверждают, что запрос Киева отклонили сразу несколько стран, среди которых Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Один из собеседников агентства уточнил, что решение отложено для сбора дополнительных доказательств.
FATF от комментариев Reuters отказалась.
О том, что FATF может рассмотреть включение России в черный список по просьбе Украины, 15 октября сообщало издание Politico со ссылкой на источники. По их данным, в справке, подготовленной для FATF указано, что Россия поддерживает тесное военное и финансовое сотрудничество с Ираном и КНДР, а также занимается финансированием частных военных компаний и отмыванием денег, полученных от товаров, украденных у Украины во время войны.
- В черный список FATF попадают страны, в которых фиксируются недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма. На сегодняшний день в перечне три страны — Иран, Северная Корея и Мьянма. Странам из черного списка можно проводить финансовые операции только через посредников, они фактически отключены от международной банковской системы.
- Членство России в FATF приостановили 24 февраля 2023 года на фоне продолжающейся войны. В организации подчеркнули, что другие юрисдикции должны соблюдать осторожность при взаимодействии с Россией для защиты международной финансовой системы.
- Росфинмониторинг назвал решение FATF политизированным и отметил, что Россия, в частности, продолжает выполнять обязательства по сотрудничеству в области отмывания денег и финансирования терроризма.