В рамках расследования дела колл-центров установлено, что один из руководителей такого мошеннического образования — основанной в Грузии компании ООО «Морган Лимитед» — внес более миллиона долларов на банковские счета бывшего министра обороны Грузии, оппозиционера Давида Кезерашвили, а также его сестры и племянницы, утверждают в Прокуратуре.
«Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранителями Федеративной Республики Германия раскрыла очередное транснациональное преступление... Четверо лиц, причастных к деятельности колл-центра, арестованы и обвинены в мошенничестве и легализации незаконных доходов организованной группой, а двум физическим и одному юридическому лицу предъявлены обвинения заочно», — говорится в заявлении грузинского ведомства.
Следствие установило, что преступная группа была сформирована гражданином Украины, гражданами Грузии и иностранных государств и действовала в 2019–2021. Их целью было незаконное «получение материальной выгоды и последующее отмывание денег». Мошенники связывались с гражданами европейских стран и обманом заставляли их совершить якобы выгодные инвестиции на заранее созданных фейковых торговых площадках.
«При этом жертвам симулированных действий на фейковых платформах показывали увеличение вложенных средств, а в случае запроса на возврат вложенной суммы и прибыли прекращали всякое общение. Таким образом, члены группировки обманным путем завладели примерно 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германия, Республики Словения и Словацкой Республики».
Мошенники разместили указанные средства на подконтрольных им банковских счетах (как утверждают в прокуратуре, в том числе принадлежащих Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннице) и включили их в оборот, в том числе путем приобретения недвижимого и движимого имущества, заявляют в прокуратуре Грузии.
Грузинская оппозиция и власть давно обвиняют друг друга в причастности к деятельности колл-центров. В апреле телеканал Би-би-си опубликовал журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии, оппозиционер Давид Кезерашвили, может быть связан с глобальной мошеннической сетью, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан. Кезерашвили обвинения отвергает.
Форум